Geldwäsche
dh&k solutions
Wir helfen Ihnen ein robustes Anti-Geldwäsche-Programm zu erstellen oder ein bereits vorhandenes zu optimieren.
Risikobewertung und -management:
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Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von potenziellen Geldwäscherisiken in Ihrem Unternehmen.
Mitarbeiterschulung:
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Sensibilisierung der Mitarbeiter, Training Ihrer Mitarbeiter zur Erkennung und Meldung verdächtiger Transaktionen.
Zukunftsorientierte Beratung:
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Beratung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und internationaler Standards basierend auf dem neusten Stand der rechtlichen Entwicklung.
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Zukunftsorientierte Arbeitsweise durch ständige Überarbeitung und Anpassung der Handlungsanweisungen.
